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FATF要求虛擬貨幣交易平台提供轉移資金時的用戶資訊

(虛擬貨幣交易平台)在移轉企業之間的資金時,必須傳送有關他們客戶的資訊。按照 FATF 的建議,全球各地的虛擬貨幣交易平台都將受影響!其中虛擬貨幣交易平台所需提供的資訊包刮

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FATF要求虛擬貨幣交易平台提供轉移資金時的用戶資訊

根據媒體報導,國際組織「防制洗錢金融行動小組」(FATF) 於本月21日發布有關監管虛擬貨幣的建議。要求「虛擬資產服務業者」(虛擬貨幣交易平台)在移轉企業之間的資金時,必須傳送有關他們客戶的資訊。按照 FATF 的建議,全球各地的虛擬貨幣交易平台都將受影響!其中虛擬貨幣交易平台所需提供的資訊包刮1.匯款方姓名、2.收款方姓名、3.匯款方帳號、4.匯款方住址或身分號碼、5.收款方的帳號(虛擬貨幣錢包)。